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[四川]2019年中信银行总行合规部社会招聘启事（10.18）

发布时间：2019-10-18 10:36  来源：中信银行招聘 查看： 次 打印  关闭
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2019年中信银行总行合规部社会招聘启事（10.18）
　　可疑交易监测分析岗
　　工作地点： 成都市
　　学历：本科及以上
　　职位描述
　　1.负责完成本中心集中处理的可疑交易人工甄别、分析、排除，配合中国反洗钱监测中心开展调查工作；
　　2.负责审核大额交易和可疑交易补录，错误回执、警告回执处理及客户尽职调查；
　　3.负责监测员工大额交易和可疑交易，如有违规行为移交案防岗位。
　　任职要求
　　1.熟悉银行业务操作流程；
　　2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁（含）以下，特别优秀的可放宽至35周岁（含）；
　　3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
　　4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
　　5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。
　　重点可疑交易报告与案防岗
　　工作地点： 成都市
　　学历：本科及以上
　　职位描述
　　1.辖内分行涉洗钱及其上游犯罪相关交易监测、分析情况；
　　2.集中回溯性排查与报告开展情况；
　　3.辖内分行属地监管提交重点可疑交易报告情况；
　　4.辖内分行洗钱类型分析报告完成情况；
　　5.区域性差异化交易监测机制建立情况。
　　任职要求
　　1.熟悉银行业务操作流程；
　　2.3年及以上的商业银行或其他金融机构工作经验，年龄原则上33周岁（含）以下，特别优秀的可放宽至35周岁（含）；
　　3.全日制本科及以上学历，大学英语四级及以上水平；
　　4.具有较高的文字写作水平和数据分析能力及良好的沟通协调能力；
　　5.具备良好的道德品质和职业素养，无违法违规和不良工作记录。

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